• Home
  • News
  • Таможня выявила крупную валютную махинацию при поставке ветряков из-за рубежа через...
  • 4 марта 2015 14:45

    Таможня выявила крупную валютную махинацию при поставке ветряков из-за рубежа через порт Владивосток

    Таможня выявила крупную валютную махинацию при поставке за рубеж ветроэнергетических систем из-за рубежа через порт Владивосток. Как сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, на таможенном посту Морской порт Владивосток была зарегистрирована декларация на товар, а на счета контрагента – иностранной компании в Гонконг были переведены $150 млн за поставку.

    Установлено, что неизвестные лица по полученному обманным путем чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе ООО и от лица мнимого руководителя ООО заключили внешнеторговый контракт на поставку в Россию ветроэнергетических систем. Хозяйка паспорта, как выяснилось, для налоговых, таможенных органов РФ и кредитных организаций никаких документов не подписывала, была в неведении о том, что от ее имени совершаются какие-либо действия. Таким образом, банку были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

    Кроме того, было установлено, что фактическая стоимость поставленного товара в 30 раз ниже заявленной в таможенной декларации и указанной в документах, предоставленных в банк.

    По факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 1931 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

    Деяния, предусмотренные настоящей статьей, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

2022 August 10

18:37 Awilco LNG ASA enters a new time charter contract for the WilForce with an oil major
18:07 BHP, Pan Pacific Copper and Norsepower partner to harness the power of wind-assisted propulsion
17:55 Water area of Ust-Luga port’s southern district put into operation
17:46 Drydocks World-Dubai signs strategic partnership with Silverstream Technologies
17:26 US antitrust Commission seeks feedback on performance of exemption for liner shipping consortia
17:19 Throughput of port Shanghai (China) in 7M’2022 fell by 7% YoY to 291 million tonnes
16:52 STC INSISO secures six-figure contract extension with Peel Ports
16:40 The three major Korean shipbuilders account for 55% of global ship orders in July - BusinessKorea
16:17 “K” Line enters into long-term time charter with QatarEnergy for seven newbuilding LNG vessels
15:46 Crowley partners with EcoVadis
15:35 Port of Liepaja throughput in 7M’2022 rose by 16.8% Y-o-Y to 4.43 million tonnes
15:03 HHLA posts results for H1 2022
14:33 MOL signs deal to build 2nd bulk carrier equipped with 'Wind Challenger' hard sail system
14:02 Sea-Intelligence ApS analysed the container handling statistics for the major North America West Coast ports
13:32 Global Ports Holding continues to grow with 3 ports in the Canary Islands
13:21 Comprehensive ship repair modernization plan to be developed for Kamchatka
13:15 Brittany Ferries' Salamanca passenger ferry uses Wartsila's SPECS camera system for more efficient and safer operations
12:40 Pacific International Lines returns to WinGD for second XDF2.0 engine order
12:11 ScottishPower explores green hydrogen at Port of Felixstowe to help decarbonise the UK's busiest port
12:11 Port Houston total tonnage up 24% in H1 2022
11:29 The joint-venture companies conclude long-term time-charter with QatarEnergy for seven new LNG carriers
11:24 Freight and passenger ferry between Far East ports to be put into service in 2023
11:02 ÈTA Shipping and Western Baltic Engineering start the joint engineering of project ÈTA 6700
10:35 Port of Long Beach container volumes up 0.13% to 785,843TEU in July 2022
09:59 LNGNews supports 6th LNG Bunkering and Alternatives conference as its Information Partner
09:27 Crude oil futures decrease on chance of Iran supply boost
09:03 MABUX: Global bunker to change irregular on August 10 with no firm trend

2022 August 9

18:26 Solstad announces contract extension for PSV Normand Searcher
18:06 “K” Line selected as a Constituent of FTSE4Good Index Series and FTSE Blossom Japan Index
17:36 The Valencia Containerised Freight Index rises 2.5% in July
17:16 Port of Ipswich retains its place as the number one export port for agricultural products for 17 years in a row
17:09 LNG retrofits will rate higher under CII than HFO/scrubber or VLSFO alternatives - SEA-LNG
16:58 Nefteflot delivers first two survey ships of Project RDB 66.62 for IWW basins
16:41 MOL marks consecutive listings on FTSE4 Good Index Series and FTSE Blossom Japan Index
16:39 MarineMax to acquire IGY Marinas
16:04 Maersk announces new cold chain facility in South Carolina
15:50 Throughput of Murmansk Sea Fish Port in 7M’2022 rose by 40% YoY to 181 thousand tonnes
15:24 Georgia Ports Authority container volumes up 18 percent to 530,800 TEU in July 2022
15:04 MSC posts India's heavy-lift cargo record with 140-ton transformer
14:33 ONE launches Marine Safety and Quality Campaign 2022
14:13 ICTSI launches suite of digital services with new app
13:41 POT presents optimization model for oil terminal logistics
13:22 AtoB@C Shipping announces keel laying for the second hybrid vessel
13:02 Evergreen Marine obtains double certification for its greenhouse gas emission inventory
12:36 NYK сoncludes сontract for modification of LNG-fueled tugboat to ammonia-fuel specifications
12:15 Container traffic on Russian Railways’ internal network in 7M’2022 rose by 4.6% YoY
11:52 The Australian Maritime Safety Authority releases its Port State Control Annual Report for 2021
11:23 Nonius Engineering succeeds in phasing out of imported equipment in dredging segment
11:04 Incat Crowther announces the successful entry into service of Incat Crowther 30 Indomal Empire
10:41 Rechvodput counts on having 115 industrial ships built for inland water ways by 2030
10:36 New Zealand's South Port contracted Heron to remove fractured rock in the port entrance channel
10:00 Hydrogen engineering center with test field to be established on Sakhalin
09:59 Japan to provide a loan of $306 million to Cambodia for the expansion of a new container terminal at the Sihanoukville Port
09:38 Oil prices climb on global economic recovery
09:19 Russian customs’ payments to RF budget totaled RUB 3.8 trillion in 7M’22, up 9.2% YoY
08:49 MABUX: Global bunker market to stay in standby position with no firm trend on Aug 09

2022 August 8

18:37 Seaway 7 signs Letter of Award to commence early works on Moray West inter-array cables
18:01 Acceptance testing for all three Baltic Pipe compressor stations in Poland is now complete
17:53 First ship with agricultural products from Ukraine arrives at the port of destination
17:36 International Marine Contractors Association issues burial at depth measurement guidance